НБУ пропонує нові правила моніторингу карток: 16 ознак ризиковості, формування «фінансового профілю» та загроза блокування карток.
фінмоніторинг
-
Банки ретельніше аналізуватимуть ризикові рахунки ФОП, а підприємцям доведеться підтверджувати реальний зміст великих переказів документами.
-
Перевірка НБУ виявила низку нетипових операцій з готівкою, а Укрпошта після штрафу змінила порядок роботи з підприємствами.
